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【独家】浙江9家P2P跑路 涉及金额近6亿

2014-11-04 14:47:08 来源:中国鞋网/中申网 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/

   【中国鞋网-国内动态】2014年,据中申网不完全统计,浙江出现问题的P2P平台共有9家,涉案金额达6亿元之巨。从平台分布图来看,其中杭州占了5家,温州3家,台州1家。这些问题平台中有较为资深的“传奇投资”,也有新出茅庐便跑路的“恒金贷”。虽然问题平台接连出事,平台老板卷款跑路事件频发,但依旧没有浇灭投资客蜂踊般的热情,说白了就是利益在驱使,投资客在利益面前往往会失去理智,盲目的跟从。中申网对跑路的9家问题平台做了全面的调查和分析,深挖其跑路的真凶,希望能为投资客的理财性投资提供借鉴。

  一、银坊金融负责人失联

  10月27日,P2P平台“银坊金融”负责人蔡锦聪突然失联,债权人集体报案维权,警方现场取证,并已立案侦查。数据显示,截至2014年10月25日,“银坊金融”累计成交额3.36亿元。

  据中申网了解,浙江银坊投资管理有限公司注册成立于2013年10月,投资股东为蔡锦聪和徐州两名自然人,法人代表为蔡锦聪,注册资本为5000万元。经记者多方打听得知,银坊金融平台负责人蔡锦聪与瑞安市百脑汇数码广场存在民事纠纷,起因也是资金的民间借贷。其实,早在今年2月就有投资人称“银坊金融”的老板与去年12月跑路的上海“今鑫财富”的创始人项国肖关系密切,更有人质疑两家公司的老板实为同一人。

  二、朝助创投老板失联

  10月24日,有投资人爆料,杭州的P2P平台“朝助创投”出现集体失联迹象,公司员工陆续离职,企业QQ群解散,客服电话无人接听,平台疑似跑路。而10月初,网上还有关于“朝助创投”的宣传及其招聘信息。

  据中申网了解,“朝助创投”隶属杭州朝助投资管理有限公司,公司成立于2014年5月,注册资本1000万元,实收资本为0,企业法定代表人是林朝豹。此外,该公司的经营范围集中于投资管理、经济信息咨询、企业管理咨询以及商务信息咨询。

  三、传奇投资总裁夫妇被拘 800多人被套2.8亿

  浙江传奇投资有限公司号称浙江最大P2P企业, 2014年10月22日因涉嫌非法吸收公众存款已被警方立案调查。浙江传奇投资有限公司倒闭原因主要由于资金链的断裂。

  据中申网了解,浙江传奇投资管理有限公司于10月22日中午被杭州警方查封。传奇投资的关联公司上海莱璟资产管理有限公司杭州分公司也被一并查封。传奇投资总裁、莱璟资产股东及发代表人郑玉莲,以及其丈夫、同为莱璟资产股东的叶晓军一同被警方拘留控制。

  四、万通财富提现困难、老板失联

  10月15日,“万通财富”被爆存在提现困难,老板和客服失联,具体涉案金额高达2750万元。

  据中申网了解,“万通财富”成立于2013年9月15日,隶属温州展利投资管理有限公司,公司注册资金500万,企业股东为俞学辉、高俊荣。俞学辉、高俊荣均为浙江乐清市人,且都是高中学历。高俊荣毕业后学过两年木雕手艺,之后做过服装制造,主要为乐清地区的企业生产和提供工作服。2010年,高俊荣获得了贵州锰矿的开采权,并开始从事贵金属的开采和销售业务。俞学辉是位80后,毕业后做过布料生意,之后转行做起了私人民间借贷业务。

  五、如通金融停止提现

  温州网贷平台——“如通金融”,国庆节还在正常发项目标,虽然出现提现困难的问题,但公司运营还算正常。之后,平台突然声明因大量借款逾期,导致平台出现大量未收账款,资金周转困难,提现功能暂时停止。声明中也未曾表态被暂停的提现功能何时开启。

  据中申网了解,“如通金融”隶属浙江如通金融服务外包有限公司,公司成立于2013年10月,注册资金3000万人民币。

  六、融益财富卷走3000多万跑路

  10月3日,新浪微博传出“融益财富”跑路的消息,随后“融益财富”的老板娘跟贴表示,其丈夫为情人殴打老婆,并与情人卷款3000多万私奔。据“融益财富”的官网介绍,在“融益财富”平台实现的融资借贷总额达到了1.03亿元;放款笔数596笔;其中,已还款总额730余万元;待还款总额331万余元。当然,其内容的真实性还有待进一步查证。

  据中申网了解,“融益财富”隶属温州融益信息科技有限公司,域名于2013年8月29日注册。

  七、金升贷老板跑路

  2014年9月26日,“金升贷”网站发布公告称已无力偿还本金和利息,公司法定代表人也因长期高负荷工作,旧病复发已住院治疗,而事实上老板已经跑路。2月曾有投资者爆料“金升贷”实为老赖开的平台,主要是假标自融、圈钱还债。

  据中申网了解,“金升贷”隶属建德市金升投资有限公司,公司2013年9月27日创办。

  八、锦融运通老板蒋定格

  8月12日,“锦融运通”出现500万的重大逾期,原因是某集团1000万贷款没有按照规定还款。8月25日,公司法定代表人兼董事长蒋定格失联,疑似线下所有资产已经转移并准备跑路。蒋定格的业务涉及跨界小贷、担保、酒店和房地产等多领域,名下拥有多家公司。

  据中申网了解,“锦融运通”隶属建浙江汇力投资管理有限公司。蒋定格除了是“锦融运通”的法人兼董事长外,还有一层特殊的身份,那就是临海市政协委员。目前,该案件已经移交至杭州市公安局下城分局立案调查。

  九、恒金贷上午开业下午跑路

  6月27日上午,网贷平台——“恒金贷”正式开业,在其官网发布的公告称将举行连续三天的优惠活动。在利益的驱使下,投资客纷纷参与其中,结果当天下午“恒金贷”的官网就无法开启了。“恒金贷”和“龙华贷”、“元一创投”、“福翔创投”、“周道财富”一起上了跑得最快的P2P网贷平台的前五名。

  据中申网了解,“恒金贷”宣传其公司全名为台州恒金创业投资有限公司,注册资金为5000万。鞋网-最权威最专业的鞋业资讯中心。合作媒体: 

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